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登海种业首届董事会第十伍回会议决定文告

东港安全印刷股份有限集团关于进行二零一零年首先次不时控股人北高校会的通知本公司及董事会全体成员保障音信揭露的原委真实性、正确、完整,未有虚假记载、误导性陈诉或首要遗漏。

公司报告期无会计政策、会计估算和核实方法产生变化的气象。

陶旭东先生:中国国籍,壹玖柒肆年八月落地,硕士。一九九零年至一九九四年圣Peter堡西南京高校学建筑学硕士;1991年至1996年东京(Tokyo)航空工业规划设计然究院建筑师;一九九八年至二零零零年湖北登海种业股份有限公司对外同盟部;贰零零肆年至二零零零年澳国Deakin
University电子商务硕士;二〇〇三年至二零零七年刚果河登海种业股份有限集团董事长助理、加工部老董;二〇〇五年于今西藏登海先锋种业有限公司副总老董。未兼任另外单位职分。

至于举行二零一三年率先次有的时候法人代表北高校会的文告

三、出席会议对象:1、停止2008年三月二十五日午后贸易截至后,在中中原人民共和国股票登记买下账单集团柏林(Berlin)总部登记在册的本集团自然人股东。全体法人股东均有权参预自然人股东北高校会,并得以书面委托代表参加会谈判与会仲裁;2、本集团董事、监事和高级处理职员;3、本集团聘请的律师。
4、保荐代表人

公司不设有公开采行并在证交所上市,且在四个月度报告批准报出日未到期或到期不能够全额兑付的企业期货券券。

第五届董事总会董事事候选人简历详见附属类小部件。

王姝华先生:中华夏族民共和国国籍,一九八〇年5月落地,中国共产党党员,中级农艺术师范学校,大专教育水平。一九九七年三月至一九九八年十二月,禹城市农业科高校玉蜀黍商量所致力苞芦育种专门的工作;一九九五年11月至一九九四年七月湖南药科大学种子专门的工作学习;壹玖玖陆年11月至一九九七年四月受聘于乳山城市和农村业中国科学技术大学学助理员农艺术师范高校;3000年八月至二〇〇四年7月订婚于西藏登海种业股份有限公司法救助理农艺术师范高校;2002年4月现今受聘于福建登海种业股份有限公司中级农艺术师范学校;二〇〇二年6月浙大东军事和政院学经济哲大学工商管理培训班学习。未兼任别的单位职务。

一、进行会议的着力意况:1、会议时间:2008年7月一日上午9:00
2、现场会议地点:公司五楼开会地点;3、会议主席:公司董事会;4、会议方式:现场决定;
5、股权登记日:二零零六年1月二十一日。

联系电话:010-84759518,传真:010-64218032

附:现场会议授权委托书

李小霞女士:中中原人民共和国国籍, 一九六四年1月落地,大专教育水平。1995 年至1996年任黄岛区农科院司长助理;1998 年9 月至二〇〇三年任登海种业辽南根据地理事;二零零一 年至2005 年11月任福建登海种业股份有限集团区域老董,兼任新疆登海种业股份有限企业种植业高科学和技术研商院辽南试验站站长,2007年5 月于今任四川登海种业股份有限公司总老董,未兼任别的单位职分。

五、其余事项:议会联系人:阮永城
电话:0531-82672212画像:0531-82672202位置:塔什干市山大北路23号邮政编码:250100参加会议职员的生活及通行开支自理
特此通知。 东港康宁印刷股份有限集团董事会二00五年二月二十二十五日附件授权委托书兹委托先生/女士代表自身参加东港安然印刷股份有限公司二〇〇八年首先次一时半刻持股人北大学会并代为运用以下表决权。委托人投资者帐号:持有期货数:股委托人姓名:
委托人居民身份证编号(投资者营业证件照号码):
被代理人:被委托人身份ID号码:委托人具名:委托日期:2010年月日
2010年率先次暂且法人股东北高校会表决表 序号 议案名称
投票的数量1关于集团董事会换届大选的议案1.1公投谷望江女士为商家第一届董事总会董事事1.2
公投王爱先先生为公司第一届董事会董事1.3公投石林先生为铺面第二届董事总会董事事1.4选举史建中先生为同盟社第1届董事总会董事事1.5
大选赵福蕊女士为商家第3届董事总会董事事上述董事候选人可表决票数=5×持有期货数1.6大选汤云为先生为公司第2届董事会独董1.7大选刘素英女士为铺面第2届董事会独董1.8选举郑钢先生为合作社第3届董事会独立董事;上述单独董事候选人可表决票的数量=3×持有股票(stock)数2有关公司监事会换届公投的议案2.1大选李保政先生为公司第四届监事会监事2.2公投王景涛先生为铺面第4届监事会监事上述监事候选人可表决票的数量=2×持有股票(stock)数3有关办理银行授信专门的学业的议案同意反对弃权此番会议选出集团第3届董事、监事的议案表决选拔积存投票制,请填票的数量(假设一向打勾,代表将装有的表决票总的数量平均分配给打勾的候选人)。积累投票制指法人代表北大学会公投两名以上的独立董事时,法人股东所持的每一股金具备与待选独董总人数相等的投票权,法人代表既可用全部的投票权集中投票选举一位,也可疏散投票公投数人,按得票多少依次决定独董入选的表决权制度。

  中成进出口股份有限公司

公投周伟华先生为合营社第五届董事会非独董;

海南登海种业股份有限集团第1届董事会第十七次聚会决定举行二〇一三年首先次有的时候间调整股人北大学会,审议董事会、监事会提交的连锁议案。会议进行的相关事宜文告如下:

四、参预现场会议登记办法:1、登记时间:二〇一〇年2月二十六日—九月21日早晨9:00—11:30,上午2:00—5:00;2、登记地址:南安普顿市山大北路23号东港康宁印刷股份有限企业股票(stock)办公室;3、登记格局:自然人自然人股东持自个儿身份ID、投资者账户卡、持有证券凭证等办理登记手续;持股人凭营业证件照复印件、单位持有期货(Futures)凭证、法人授权委托书和与会人居民身份证原件办理登记手续;委托代表凭自个儿居民身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持有股票凭证等办理登记手续;异地投资人可凭以上有关证件选拔信函或传真格局登记(须在二〇〇八年2月二二十三日早晨5点前送达或传真至集团),不收受电话登记。

期货(Futures)代码:000151 证券简称:中成股份 文告编号:2018-34

积攒公投表决权总量:[法人代表所负有表决权股份总的数量]股×4=[ ]票

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

兹定于二零一零年十月10日举办合营社二〇〇九年先是次一时股东会,现将进行此次投资者北高校会的关于事项公告如下:

此番持股人北大学会采用现场决定与网络投票相结合的艺术,集团将经过深交所交易系统和互连网投票系统(

2、原条例第4.55条第四款删除。

王玉玲女士与事实上调控人不设有任何关联关系,未具备公司股份,未受过中夏族民共和国中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处分和证交所惩戒,海市蜃楼《公司法》、《集团章程》中规定的不得负责公司董事的气象。

二、会议议题:1、审议《关于集团董事会换届公投的议案》;1.1大选谷望江女士为合营社第4届董事总会董事事;
1.2选举王爱先先生为厂家第3届董事总会董事事;1.3公投石林先生为公司第一届董事总会董事事;1.4公投史建中先生为铺面第4届董事总会董事事;1.5公投赵福蕊女士为协作社第四届董事总会董事事;1.6公投汤云为先生为商家第二届董事会独立董事;1.7大选刘素英女士为集团第一届董事会独董;1.8公投郑钢先生为集团第2届董事会独董。2、审议《关于集团监事会换届公投的议案》;2.1选举李保政先生为同盟社第1届监事会监事;2.2大选王景涛先生为集团第1届监事会监事。各位董事候选人简历,详细情况见二〇一〇年二月9日在《期货时报》和巨潮资源消息网(

四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于修订集团《投资人北大学会议事准绳》、《董事会工作条例》的议案。

现修改为:
董事由法人股东北大学会大选或撤换,任期3年。非独董任期届满,可连选卫冕,独董任期不能凌驾两届。董事在任期届满之前,自然人股东北高校会不可能无故解除其任务。

公投肖丹华先生为合作社第五届董事会非独董;

具体内容详见同日在内定媒体发布的《关于举办合作社二〇一三年第贰遍暂且投资者北大学会的通报》。

详见集团二〇一三年7月三十一日刊出于巨潮资源新闻网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于进行2011年先是次有时法人股东北高校会的通报》。

前款所称积存投票制是指法人股东北高校会选举董事大概监事时,每一股金具有与应选董事也许监事人数一样的表决权,投资者享有的表决权能够聚集接纳。

至于实行二〇一四年

获奖情形:二零零三年九月,“高产抗病大芦粟新类型掖单22号选择和作育”获新疆省科学和技术提升中二年级等奖;二〇〇二年5月,被中国共产主义青年团威海湾股常务委员会委员给予“大同湾股市新长征突击手”荣誉称号;2005年七月,被中国共产主义青年团西藏常务委员、湖南省种植业厅赋予“全市乡村青少年创办实业致富带头人”荣誉称号。

现修改为: 法人股东北大学会公投两名以上的董事或监事时选取累积投票制度。

二零一八年,公司越来越提高管理力量,强化项目品质处理和资金财产调控管理,全力狠抓重大在建项指标管住和实施。

1、大选公司第五届董事会非独董

推选李相杰先生为公司第五届董事会独董;

证券代码:000151 股票(stock)简称:中成股份 公告编号:2018-35

吉林登海种业股份有限公司监事会

议案一:《关于修改公司章程的议案》

签名日期:

1、会议主席:公司董事会

王凤荣女士与厂家控制股份持股人及实际调控人不设有任何涉嫌关系,未具备公司股份,未受过中夏族民共和国中国证券监督管理委员会及别的有关机构的重罚和证交所惩戒,海市蜃楼《公司法》、《公司章程》中规定的不足担当公司董事的情事。

1、投票代码:360151。

2、选举公司第五届董事会独立董事

王莉女士与商铺控制股份投资者及实际决定人不设有任何涉嫌关系,未持有公司股份,未受过中中原人民共和国证监会及其余关于机构的惩罚和证交所惩戒,不设有《公司法》、《公司章程》中规定的不行担当公司董事的情况。

邮编:一千11

现修改为:董事人数不足《公司法》规定人数或许本条例所定人数的2/3时;

王元仲先生:中中原人民共和国国籍,一九六一年3月诞生,中国共产党党员,高端农艺术师范学校,大专教育水平。一九八四年五月至一九九一年四月,在后邓农业科学队、试验站、玉蜀黍研讨所从事玉蜀黍育种应用研究,历任大芦粟斟酌所经营科村长、办公室老总、推广试验科副区长;一九九四年4月至一九九三年1六月,任薛云安区农科院果树商讨所所长;一九九八年5月至两千年10月任省级主任、中南公司副总首席营业官兼黄河塔里木河及乌江区经营;2000年1月至二〇〇三年八月任吉林登海种业股份有限公司副总老董兼中北公司总首席推行官。时期于二〇〇四年至贰零零叁年在武大东军大学经济管理大学念书;二零零三年四月至二〇一〇年,任西藏登海种业股份有限集团副总老董兼中北公司总COO兼高科院副委员长兼吉安登海良玉种业有限公司董事长;二零一零年到现在任西藏登海种业股份有限公司董事长助理;
贰零壹叁年1月现今兼通辽登海五岳白云山种业有限集团董事长,未兼任别的单位职分。

原标题:中成进出口股份有限集团20189个月度报告摘录

议案二:《广东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选职员的议案》

毛丽华女士与商家控制股份法人代表及实际调节人不设有任何关系关系,持有集团股份4,076,250股,未受过中华夏族民共和国证监会及另外有关部门的重罚和证券交易所惩戒,不真实《公司法》、《集团章程》中明确的不得担当集团董事的意况。

3个月度报告摘要

1、原条例第4.15条第项 董事人数不足《公司法》规定人数时;

2、公投公司第五届董事会独董

本公司及董事会全员保证音讯表露内容的真实、正确、完整,未有虚假记载、误导性陈述也许重大遗漏。

第3届广东登海种业股份股份两合公司

附属类小部件:公司第五届董事总会董事事候选人简历

2、投票简称:中成投票。

《公司监事会换届大选的议案》

王寰邦先生:中华夏族民共和国国籍,1938年四月诞生,壹玖陆叁年高校完成学业。前后相继在国内以及United Kingdom、澳大蒙彼利埃(Australia)、Hong Kong等地金融机构肩负领导职责。2004年终退休后曾任几家上市公司单独立董事事。现担任新疆登海种业股份有限公司董事。自一九九八年起享受国务院特津。

2、本授权委托保藏期:自本授权委托书签定之日至本次投资人北学院会甘休。

李立东华先生与实际决定人李登海先生存在涉嫌关系,未持有集团股份,未受过中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会及别的关于机关的处理罚款和证交所惩戒,不设有《公司法》、《集团章程》中规定的不行负责集团董事的景况。

第五届董事总会董事事候选人简历详见附属类小部件。

3、公司持股人数量及持有证券意况

本公司及董事会全员保险文告内容实在、正确和完全,未有虚假记载、误导性述可能入眼遗漏。

全文详见公司二零一一年四月31日刊载于巨潮资源信息网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了有关审议《对国际信资公司财务有限公司存贷款风险不断评估报告》的议案。

通过积存投票制公投董事及持股人代表出任的监事时执行差额大选,董事、监事候选人的人数相应多于拟选出的董事、监事人数。

《关于修改集团章程的议案》

特此文告。

传真:0535-2788875

江西登海种业股份有限集团首届监事会第十伍次会议于二零一二年八月17日早上10:30,在铺子作育骨干三楼会场进行;会议应到监事5名,实到监事4名,监事王广利先生因事请假;会议由监事会主席李洪玲主持进行,董事会秘书原绍刚列席会议;会议进行程序符合《公司法》和《集团章程》的关于规定、合法有效。

独董独立视角

2013年5月12日

江苏登海种业股份有限集团董事会

3、登记地址:

1、大选王寰邦先生为同盟社第五届监事会外界监事;

陶旭东先生与信用合作社集结团控制购买商品制股份持股人及实际决定人不设有任何涉嫌关系,未持有公司股份,未受过中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会及任何关于机关的重罚和证交所惩戒,不设有《公司法》、《集团章程》中规定的不行肩负集团董事的意况。

3、公司第七届董事会第陆次集会同审查议通过了《关于建议实行中成进出口股份有限集团今年第三回暂且董事会监事会的议案》。此次法人代表北高校会会议举行符合有关法律、商法律、部门规则和章程、标准性文件和《企业章程》规定。

附属类小部件:集团第五届监事会外界监事候选人简历

王莉女士:中夏族民共和国国籍,东乡族,一九六八年四月落地,大本结束学业。历任马那瓜市第一棉织厂技士,克利夫兰新岳房土地资金财产公司程序员,马这瓜市首先棉纺织厂程序猿。现任西藏琴岛律师事务所高端合伙人及小卖部法律事务二部官员、广西华微电子股份有限集团独立董事。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了有关修订《公司章程》的议案。

河南登海种业股份有限集团第1届董事会第十五遍集会决议布告

王寰邦先生与本公司控制股份法人代表、实际调整人及持有集团百分之五以上股份的持股人不设有涉嫌关系,未具备集团股份,未受过中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会及别的有关部门的重罚和证交所惩罚。

(3)与上一会计时期财经报告比较,合併报表范围发生变化的事态表明

王宁女士:中夏族民共和国国籍,1967年五月1日诞生,职专文化水平。自一九九零年至1996年在临沭县西由种子市肆做事,一九九八年于今在安徽登海种业股份有限公司西由种子分部任财务区长职位。未兼任另外单位任务。

4、现场会议进行地点:公司培育中央会场

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《二零一八年7个月度报告及摘要》。

三、审议通过了《关于实行二零一二年先是次权且投资者北大学会的议案》,以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2013年5月12日

在此番持股人北大学会上,投资者可以由此深圳证交所交易系统和互联网投票系统(网站为

李玉明先生与集团控制股份法人股东及实际调整人一纸空文别的关系关系,未具有集团股份,未受过中夏族民共和国中国证券监督管理委员会及其他有关机关的判罚和证交所惩戒,荒诞不经《公司法》、《公司章程》中显明的不得负责企业董事的情状。

议案二:《西藏登海种业股份股份两合公司董事会换届提名候选人士的议案》

三、经营状态商量与分析

2、集团董事、监事、高档管理职员;

本议案需提交二零一三年先是次这几天投资人北大学会同审查议。

2、持股人通过网络投票系统进行电子投票,需遵照《深圳证交所投资人网络服务身份验证职业指点》的明显办理身份认证,猎取“深圳证交所数字证书”或“深交所投资人服务密码”。具体的身份验证流程可登录网络投票系统

权利人法人代表应持有股票(stock)东账户卡、持有股票凭证、营业牌照复印件、法定代表人证件或法定代表人授权委托书及参与人身份ID办理登记手续;

2、大选第五届董事会独董

6、股权登记日:二〇一八年5月十五日

厂商董事会中兼任高档管理职员以及由职工代表肩负的董事人数共计未超越集团董事总的数量的八分之四。独立董事候选人李玉明、李相杰、王凤荣、王莉将于深圳证交所任职资格核实一点差异也未有议后,与其他候选董事一齐提交公司2012年首先次前段时间投资人北大学会同审查议通过后,共同组成公司第五届董事会。

王宁女士:中华人民共和国国籍,1966年8月1日出生,大专文凭。自壹玖玖零年至一九九八年在东营区西由种子集团工作,一九九八年到现在在辽宁登海种业股份有限公司西由种子分局任财务乡长地点。未兼任别的单位职分。

现场会议召开日期和岁月:二零一八年四月十八日午后14:30

3、登记地址:福建登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(吉林省平度市北苑路登海种业技术中央朋达五金交电化工三楼)

会议经参加会议董事审会谈裁定,产生了之类决定:

具体内容详见同日在巨潮资源音讯网(www.cninfo.com.cn)发表的公告。

大选李小霞女士为商家第五届董事会非独董;

积攒选举表决权总量:[法人代表所独具表决权股份总量]股×2=[ ]票

6、企业期货(Futures)券情形

江西登海种业股份有限集团贰零壹贰年首先次不常法人股东北高校会授权委托书

江西登海种业股份有限集团

中成进出口股份有限公司董事会

吉林登海种业股份有限集团

原第四款的从头到尾的经过为:董事会成员中由单纯法人代表恐怕具备关联关系的股东提名的董事人数不超过一半,独董中最少一名由中型Mini投资者提名的候选人担负。

控股人对总议案与具象议案再次投票时,以率先次有效投票为准。如法人股东先对现实议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的切实可行议案的决策意见为准,别的未决定的议案以总议案的决定意见为准;如先对总议案投票表决,再对实际议案投票表决,则以总议案的裁定意见为准。

《新疆登海种业股份有限公司董事会换届提名候选职员的议案》

公投王元仲先生为公司第五届董事会非独董;

代表持有股票数量:

4、现场会议进行地点:集团培育中央开会地点

详见公司二〇一二年二月七日公布于巨潮资源新闻网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于实行2011年第二回一时投资者北高校会的通知》。

授权委托书

王元仲先生与商家控制股份持股人及实际决定人空头支票其余涉嫌关系,未持有公司股份,未受过中华人民共和国中国证券监督管理委员会及任何关于机关的责罚和证券交易所惩戒,不设有《公司法》、《集团章程》中鲜明的不行担负公司董事的动静。

四、现场会议登记办法

具体内容详见同日在钦定媒体(巨潮资源信息网www.cninfo.com.cn)公布的《公司制度修订比较表》、《集团议程》。

王凤荣女士与信用社群集团控制购买商品股持股人及实际决定人不设有任何关联关系,未具备公司股份,未受过中华人民共和国中国证券监督管理委员会及其余有关部门的惩罚和证交所惩戒,不设有《集团法》、《集团议程》中规定的不可担当公司董事的意况。

第1届四川登海种业股份有限集团

商铺报告期无首要会计差错校正需追溯重述的地方。

本公司监事会全员保障布告内容的真人真事、正确和一体化,未有虚假记载、误导性陈说或许入眼遗漏。

刘桂明先生:中国国籍,一九六四年1月落地,中国共产党党员。公共管理大学生学位,高档会计员。1995年至一九九三年,莱阳市种子公司企业做事。一九九四年至壹玖玖陆年,夏津县国有资金财产经营集团做事。1999年至二零一零年滕州市国有资金财产管理局历任村长、副秘书长,2009年现今滨南山区国有资金财产运维中央副监护人。

1、报告期内,公司并没有产生对外担保意况。

积攒公投表决权总量:[投资者所持有表决权股份总量]股×7=[ ]票

推选王莉女士为集团第五届董事会独董。

二、通过深圳证交所交易系统投票的次序

新疆登海种业股份有限公司董事会

1、会议主席:集团董事会

1、集团简单介绍

议会经参加会议董事审构和决定,变成了之类决定:

积存公投表决权总的数量:[投资者所负有表决权股份总量]股×7=[ ]票

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